פתיחת התפריט הראשי

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא יחידה במשרד המשפטים בישראל, המהווה גוף מודיעיני המסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון וסיוע לטרור.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
תחום שיפוט ישראלישראל  ישראל
משרד אחראי משרד המשפטים
הקמה 2002
ראש ד”ר שלומית ווגמן–רטנר[1]
עמוד הבית של הרשות

תוכן עניינים

היסטוריהעריכה

הרשות הוקמה בשנת 2002 בישראל מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000 כחלק מהצטרפותה של מדינת ישראל למאבק הבינלאומי בהלבנת הון. בתחילה שם החוק ותוכנו לא עסקו בתחום המאבק בטרור. בשנת 2005, בעקבות כניסתו לתוקף של חוק איסור מימון טרור, התשס"ה–2005,[2] הורחב תחום סמכויותיה של רשות זו, ושונה שמה לזה הנוכחי.[3]

בשנת 2002 צורפה לקבוצת אגמונט (Egmont Group of Financial Intelligence Units), ארגון המאגד כיום 139 יחידות מודיעין פיננסי הפעילות בעולם.[4]

החל מינואר 2006 משמשת הרשות כמשקיפה פעילה בארגון Moneyval (אנ').[3]

ב-19 בפברואר 2016 צורפה הרשות כמייצגת את מדינת ישראל במעמד של משקיפה בארגון ה-FATF[5] ובדצמבר 2018 התקבלה כחברה בארגון.[6]

מאגר המידעעריכה

הרשות הוסמכה על פי חוק איסור הלבנת הון לנהל מאגר מידע אשר מגיע מן הגופים הפיננסיים ואלה מחולקים לשני סוגים[3]:

  1. דיווחים בנוגע לפעולות בהתאם לגובה הסכום וסוג הפעולה, ללא שיקול דעת מצד הגורם המדווח.
  2. דיווחים בנוגע לפעולה הנחזית בעיני המוסד הפיננסי כפעולה בלתי רגילה, לאור המידע המצוי בידו ובהתאם לשיקול דעתו.

כמו כן, מחויבים הגופים הפיננסיים לדווח על פעולות העברת כספים ממדינת ישראל או אליה מעל 100,000 שקל חדש וכן לגבי עולה חדש מעל סכום של 1,250,000 שקל חדש.

ממאגר זה רשאים לבקש נתונים משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי וכן להעביר מידע בין מדינות בהתאם לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1988.

מבנה ארגוניעריכה

הרשות כוללת ארבע יחידות:[3]

  1. אגף איסוף ובקרה מידע - אחראי על קבלת הנתונים, מיונם והזנתם למערכת. כמו כן, אחראי האגף על קשר עם היחידות המקבילות במדינות אחרות.
  2. אגף מחקר - מבצע עיבוד, ניתוח והצלבה של המידע, על מנת לגלות חשדות של הלבנת הון ומימון טרור.
  3. מחלקה משפטית - ליווי פעילותה של הרשות, לפעול לקידום חקיקה ראשית ומשנית, לייצג את הרשות בפורומים בינלאומיים, וכן לשמש כחברי ועדה בוועדות מנהליות שהוקמו לפי חוק איסור הלבנת הון.
  4. מחלקת הטכנולוגיה, מחשוב ותקשורת - בנייה ותחזוקה של מערכת המיחשוב ושל מאגר המידע.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה