|
|
|
הצגת הכסף השחור ככסף שהושג מרווחי [[הימורים]] היא דרך נוספת להציג סכומי כסף גדולים כאילו הושגו בדרך כשרה.
בעקבות מחקר שהתפרסם ב2013ב-2013 באו"ם על פשיעה ושימוש בסמים{{הערה|{{קישור כללי|כתובת=https://arxiv.org/abs/1310.2368|הכותב=Richet, Jean-Loup|כותרת=Laundering Money Online: a review of cybercriminals methods|אתר=|תאריך=}}}}, נמצאה שיטה חדשה להלבנת הון. בשיטה זו, השתמשו בשירות המרת מטבעות שהמיר דולרים למטבעות דיגיטליים ושמו ליברטי ריזרב (Liberty Reserve). בשירות זה ניתן היה להמיר למטבע דיגיטלי (קריפטוגרפי{{הערה|{{קישור כללי|כתובת=https://il.investing.com/crypto/|הכותב=|כותרת=מטבעות קריפטוגרפיים – נתוני שוק בזמן אמת|אתר=|תאריך=}}}}) ובחזרה לדולרים באנונימיות מוחלטת. במאי 2013, גופים ממשלתיים בארה"בבארצות הברית התערבו וגרמו לסגירת ליברטי ריזרב תוך מתן אשמה לבעליו ולעוד מעורבים על הלבנת הון.
==המאבק נגד הלבנת הון בישראל==
|
