חלפנות כספים – הבדלי גרסאות

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
מ הוספת קטגוריה:מסחר באמצעות HotCat
שורה 14:
[[קובץ:Halfanim.jpg|שמאל|ממוזער|200px|ברחוב זה עסקו בחלפנות כספים עבור העולים שהגיעו דרך נמל [[יפו]]]]
 
[[חוק איסור הלבנת הון]] משנת 2002 מחייב חלפן כספים לדווח לרשות המסים על כל המרת מטבע בשווי של 50,000000₪ שקלים חדשים לפחותהומעלה, כולל פרטי הזהות של הלקוח שביצע עסקה זו.
 
בנוסף לעיסוק בהמרת מטבעות, עוסקים חלפני כספים גם במתן [[הלוואה|הלוואות]] ב[[ריבית]] ב[[השוק האפור|שוק האפור]] וב[[נכיון שיקים]] (תשלום ב[[מזומן]] עבור [[המחאה]] עתידית תמורת [[עמלה]], העולה בהתאם לאורך הזמן עד התאריך הנקוב בהמחאה).