אריה דרעי – הבדלי גרסאות

במרץ 2016 החליט [[היועץ המשפטי לממשלה]], [[אביחי מנדלבליט]], על פתיחת [[חקירה פלילית]] בעניינו{, בעקבות חשדות על עסקאות נדלן שהיה מעורב אם אחיו (עורך הדין מומו דרעי)לאחר כשנה ו3חודשים עלו חשדות אחרים נוספים,{הערה|{{ynet||היועמ"ש הכריע: חקירה פלילית נגד השר דרעי|4785857|31 במרץ 2016}}}}. אחד החשדות שעלו בפרשה הוא שימוש לצרכים אישיים בכספים שנתרמו לעמותה בראשות אשתו "מפעלות שמחה", בעקבות זאת נחקר דרעי לצד אשתו במאי 2017. במקביל עיכבה המשטרה לחקירה 14 חשודים, בהם מנכ"ל משרד ממשלתי ושני אנשי עסקים שנעצרו בחשד שהעבירו אלפי שקלים לגופים הקשורים במשפחתו{{הערה|{{כלכליסט|נעמי צורף|הסתיימה חקירת דרעי במשטרה; החשדות נגדו: הלבנת הון, מרמה וגניבה בידי מורשה|3714136|29 במאי 2017}}}}. ב־20 בנובמבר 2018 פרסמה המשטרה את עמדתה, שלפיה נמצאה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגד דרעי בגין [[מרמה]] ו[[הפרת אמונים]] בעת שכיהן כשר, ועל [[עבירת מס|עבירות מס]] ו[[הלבנת הון]]. לפי עמדת המשטרה נמצאה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום גם נגד אשתו, יפה, ואחיו, שלמה, על עבירות מס והלבנת הון{{הערה|{{ynet|אלי סניור|המשטרה ממליצה להעמיד לדין את השר דרעי|5409986|20 בנובמבר 2018}}{{ש}}{{ערוץ 20|בן זגדון|גובשה תשתית ראייתית נגד השר דרעי בגין עבירת מרמה והפרת אמונים|גובשה-תשתית-ראייתית-נגד-השר-דרעי-לביצו|20 בנובמבר 2018}}{{ש}}{{כיכר השבת|כיכר השבת|הסתיימה חקירתו של שר הפנים אריה דרעי|297481|20 בנובמבר 2018}}}}. באוגוסט 2019 המליץ [[פרקליט המדינה]], [[שי ניצן]], להעמיד את דרעי לדין בעבירות מרמה, הלבנת הון ועבירות מס.