המעילה בבנק למסחר – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
מ הוספת קישור ליהודה ברלב |
|||
שורה 47:
===נתיבי העברת הכספים===
במסגרת החקירה נעשה ניסיון לעקוב אחרי נתיבי העברות הכספים על מנת להשיב כמה שיותר מסכום הגניבה. על פי ממצאים שעלו בחקירה והערכות מודיעיניות, עם פתיחת החקירה נמלטו מהארץ [[גבי בן הרוש]] (ראש 'הכנופיה הירושלמית', שבשטח שליטתה היו רבים ממקומות ההימורים בהם הפסיד מקסימוב כספים) ו[[ששון בראשי]], שהשתייכו לארגונם של [[מאיר אברג'יל|מאיר]] ו[[יצחק אברג'יל]]. בן הרוש שנחשב למנצל העיקרי של מקסימוב הצליח להבריח מחוץ לישראל חלקים ניכרים מהכספים שנגנבו, ואלו שימשו לצרכיו של ארגון הברחת סמים של משפחת אברג'יל. כספים אלו הפכו את ארגון זה
על פי הערכות מודיעיניות{{הערה|שם=וואלה}}, נתיב אחר של הכספים שנגנבו עבר לחברת [[ב. יאיר]], שבראשה עמד יאיר ביטון, שהיה מכר של בן הרוש, ונקלע לחובות. באמצעות כספים אלו רכש בן הרוש מביטון באופן סמוי חלק מהחברה (שהפכה מאוחר יותר ל[[חברה ציבורית]]), ונחשבה בהמשך למצליחה. מאוחר יותר הושקעו בחברה כספים נוספים מארגונו של אברג'יל, כדרך של הלבנת הון.
יעדם של כספים אחרים שנגנבו
{{וואלה!|יוסי אלי|המעילה ששינתה את עולם הפשע הישראלי|2818035|8 בינואר 2015}}}}.
| |||