הלבנת הון – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
מ הוספת קישור לסחר בבני אדם |
|||
שורה 80:
*אורן חייקין "[http://idclawreview.org/2015/05/07/blogpost-20150507-chaykin/ סובייקטיביות חובת הדיווח של נותני שירותי מטבע]" '''אתר [[משפט ועסקים]]''' (2015).
* אולג קומליק, [https://www.academia.edu/188241/חוק_איסור_הלבנת_הון_בין_הגלובלי_ללוקאלי_Deed_of_Compromises_and_Patchwork_Prohibition_on_Money_Laundering_Law-_Between_the_Global_and_the_Local_ "מעשה טלאים ופשרות": חוק איסור הלבנת הון- בין הגלובלי ללוקאלי], המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2008.
* {{שורשים במשפט|מאיה לדרמן ושלומית ווגמן|2000 - חיקוק חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000|2000_4|3 באפריל 2019}}
'''מידע על איסור הלבנת הון, באתרי בנקים ישראלים''':
| |||