פרשת הונאות המע"מ על מכסות פחמן דו-חמצני – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
אין תקציר עריכה תגיות: עריכה חזותית עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד עריכה מתקדמת מהנייד |
אין תקציר עריכה תגיות: עריכה חזותית עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד עריכה מתקדמת מהנייד |
||
שורה 11:
==חברי הקבוצה שהורשעו==
ההליכים המשפטיים נגד
הנאשמים הבאים הורשעו במשפט:
* גרגורי זאווי (Grégory Zaoui): מוגדר כממציא ההונאה
*מרדכי מולי (Mardoché Mouly), המכונה גם "מרקו" או "קוקו". נעצר בסוף אפריל 2013 בפריז. הקים את הקבוצה הגדולה ביותר יחד עם סמי סוייד, נשפט ל7 שנים ומיליון יורו קנס, חייב כ283 מיליון יורו לממשלת צרפת. מולי היווה השראה לסרט "קוקו" (2009) אודות מיליונר גחמני שאינו יודע איך לבזבז את כספו, בגילומו של גד אלמלח.
*סמי סוויד (Samy Souied): ישראלי תושב הרצליה, הואשם בהונאה והלבנת הון. שותפו של מרקו מולי. נרצח ביריות בפריז ב14 בספטמבר 2010 בעת שחיכה לפגישה שקבע עם ארנו מימרן.
|