פרשת הונאות המע"מ על מכסות פחמן דו-חמצני – הבדלי גרסאות

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
Srulikush (שיחה | תרומות)
אין תקציר עריכה
תגיות: עריכה חזותית עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד עריכה מתקדמת מהנייד
Srulikush (שיחה | תרומות)
אין תקציר עריכה
תגיות: עריכה חזותית עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד עריכה מתקדמת מהנייד
שורה 11:
 
==חברי הקבוצה שהורשעו==
ההליכים המשפטיים נגד חברי הקבוצההנוכלים החלו במהלך שנת 2011.
* חברת ברוקרים בשם "Voltalia" שפעלה בבורסה של "BlueNext" לסחר במכסות פחמן דו-חמצני
 
הנאשמים הבאים הורשעו במשפט:
* גרגורי זאווי (Grégory Zaoui): מוגדר כממציא ההונאה )("המוח"), הקים את הקבוצה הראשונה יחד עם פבריס סאקון, שנאשם בעבר בעבירות הון. היה כלוא בכלא פרן,. לפני כן התמחה בהונאות מע"מ באופן דומה אך במסחר של טלפונים ניידים.
*מרדכי מולי (Mardoché Mouly), המכונה גם "מרקו" או "קוקו". נעצר בסוף אפריל 2013 בפריז. הקים את הקבוצה הגדולה ביותר יחד עם סמי סוייד, נשפט ל7 שנים ומיליון יורו קנס, חייב כ283 מיליון יורו לממשלת צרפת. מולי היווה השראה לסרט "קוקו" (2009) אודות מיליונר גחמני שאינו יודע איך לבזבז את כספו, בגילומו של גד אלמלח.
*סמי סוויד (Samy Souied): ישראלי תושב הרצליה, הואשם בהונאה והלבנת הון. שותפו של מרקו מולי. נרצח ביריות בפריז ב14 בספטמבר 2010 בעת שחיכה לפגישה שקבע עם ארנו מימרן.