פרשת הונאות המע"מ על מכסות פחמן דו-חמצני – הבדלי גרסאות

חברי אחת הקבוצות, שכנראה הייתה הגדולה ביותר נתפסו. קבוצת הנוכליםנוכלים עסקה במסחר במכסות [[פחמן דו-חמצני]], על פי [[פרוטוקול קיוטו]] לצמצום גזי החממה, המסדירה את נושא הפליטה של פחמן דו-חמצני.

על פי כתבי האישום בפרשהשל אחת הקבוצות שנתפסו, אנשי הקבוצה גבו [[מס ערך מוסף]] על עסקאות בתחום זה, אך לא העבירו את הסכומים שנגבו למשרד האוצר הצרפתי. הם נהגוהקימו לקנותחברות קש בצרפת ובמספר מדינות אירופאיות. ואז קנו מכסות פחמן דו-חמצני במדינותבצרפת מהחברה הממשלתית Caisse Des Dépôts, לאחר מכן מכרו את המכסה לחברת קש ששכנה באחת ממדינות באירופהאירופה שבהן לא נדרש תשלום מע"מ על עסקאות אלה, בדרך כלל [[בריטניה]], [[גרמניה]], [[בלגיה]] ו[[הולנד]]. לאחר מכן המכסות נמכרו חזרה לחברת קש בצרפת, בתוספתוכשהחברה הזאת מכרה את הסחורה לחברה צרפתית אחרת (בדרך כלל Caisse Des Dépôts) הם גבו גם תוספת מע"מ בגובה 20%. סכומי המע"מ שנגבו לא הועברו למשרד האוצר הצרפתי, אלא הושקעוהועברו באמצעותלחשבונות חברותבמקלטי מס פיקטיביותוהולבנו, שפורקוהחברות שהיו אמורות לשלם את המע"מ "פשטו רגל" בתוך חודשים ספורים וכך נמנעו מתשלום מעהמע"מ שהיה אמור להיות משולם תוך 3 חודשים מביצוע העסקה. - הונאה זו מכונה בשפה המקצועית קרוסלת המע"מ. הכספים הופקדו ב[[מקלט מס|מקלטי מס]] שונים ו[[הלבנת הון|הולבנו]]. ההון המולבן שימש לבילוים ואירועים גרנדיוזיים, וחלקו לרכישת נדל"ן, בעיקר בצרפת וב[[ישראל]].