הלבנת הון – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
מ ←המאבק נגד הלבנת הון בישראל: הגהה |
קובץ על יד (שיחה | תרומות) מ הוספת קישור לעולה חדש |
||
שורה 28:
יישום האיסור בהלבנת הון בישראל הוא בתחומים אחדים:
* '''בבנקאות''' - עקב מורכבות הנושא הוקמו בבנקים יחידות ליישום ה[[ציות בבנקאות]]. מהבנקים נדרשו דיווחים אשר מעצם מהותם הוא אוטומטי ולשם כך לא נדרש מאמץ מיוחד, די היה בפעולה של [[עיבוד נתונים]] ודיווחים הקשורים בשיקול דעת של הפקידים. על הבנק לדווח על מקבל השרות, ללא ידיעתו, על כל פעולה שלאור המידע המצוי ברשות התאגיד על הלקוח ובהתחשב במכלול הנסיבות, לרבות סכומי הפעולה, נחזית בעיניו כבלתי רגילוה או חשודה לעניין מניעת הלבנת הון ומימון טרור.
* '''בעת היציאה או הכניסה לתחומי מדינת ישראל''' קיימת חובת דיווח על כספים על מי שנכנס ארצה עם 100,000 ₪ או יותר. יוצא דופן לעניין חוק זה הוא [[עולה חדש]], בכניסתו הראשונה לארץ, בה הוא מורשה להכניס סכום של עד 1.25 מיליון שקלים{{הערה|[http://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/GuidesHalbanatHon.aspx חובת דיווח על הכנסת או הוצאת כספים לישראל וממנה], אתר [[רשות המסים בישראל]], 24 באפריל 2012}}. לצורך קביעת עצם הפרת חובת הדיווח אין צורך לקבוע כי ההפרה נעשתה תוך "כוונה" או "מטרה" או כל יסוד נפשי אחר. די בעצם הקביעה העובדתית שלא קוימה חובת הדווח לפי סעיף 9, כדי להקנות לוועדה את הסמכות לקבוע עיצום כספי{{הערה|1=[http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HalbantHon/News/doc.htm בית משפט השלום דחה ערעור על החלטת הוועדה לעיצום כספי בסך 80 אלף שקלים] אתר [[משרד המשפטים]]}}.
על פי החוק תוקן [[חוק הגנת הפרטיות]] ולפיו ניתן לקיים [[מאגר מידע]] לפי החוק איסור הלבנת הון.
| |||