הלבנת הון – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
קובץ על יד (שיחה | תרומות) מ הוספת קישור לעולה חדש |
Matanyabot (שיחה | תרומות) מ בוט החלפות: לעיתים |
||
שורה 2:
==מהותה של הלבנת הון==
הביטוי "הלבנת הון" נאמר בעבר רק בהקשר של כסף שמקורו בפעילות פלילית.
הביטוי "הלבנת הון" התפתח כנראה ב[[התיקון ה-18 לחוקת ארצות הברית|תקופת האיסור על מכירת משקאות חריפים בארצות הברית]] ([[1919]]–[[1933]]). בעקבות הסחר הלא חוקי הרב שהתנהל באותה תקופה, פותחו שיטות רבות במטרה להסוות את כספי הרווחים מהסחר האסור במשקאות החריפים. שיטה אחת הייתה [[הימורים]] חוקיים ב[[מכונת מזל|מכונות מזל]] וייחוס ההון לזכייה בהימורים . עוד עסק שנוצל למטרה זו היה [[מכבסה|מכבסות]], ומשם מקור הביטוי באנגלית Money Laundering - "כיבוס כסף".
|