פרשת הונאות המע"מ על מכסות פחמן דו-חמצני – הבדלי גרסאות

חברי אחת הקבוצות, שכנראה היתה הגדולה ביותר נתפסו. קבוצת המשקיעיםהנוכלים עסקה במסחר במכסות [[פחמן דו-חמצני]], על פי [[פרוטוקול קיוטו]] לצמצום גזי החממה, המסדירה את נושא הפליטה של פחמן דו-חמצני.

על פי כתבי האישום בפרשה, אנשי הקבוצה גבו [[מס ערך מוסף]] על עסקאות בתחום זה, אך לא העבירו את הסכומים שנגבו למשרד האוצר הצרפתי. הם נהגו לקנות מכסות פחמן דו-חמצני במדינות באירופה שבהן לא נדרש תשלום מע"מ על עסקאות אלה, בדרך כלל [[בריטניה]], [[גרמניה]], [[בלגיה]] ו[[הולנד]]. לאחר מכן המכסות נמכרו בצרפת, בתוספת מע"מ בגובה 20%. סכומי המע"מ שנגבו לא הועברו למשרד האוצר הצרפתי, אלא הושקעו באמצעות חברות פיקטיביות, שפורקו בתוך חודשים ספורים וכך נמנעו מתשלום מע"מ בסוףשהיה השנהאמור להיות משולם תוך 3 חודשים מביצוע העסקה. - הונאה זו מכונה בשפה המקצועית קרוסלת המע"מ. הכספים הופקדו ב[[מקלט מס|מקלטי מס]] שונים ו[[הלבנת הון|הולבנו]]. ההון המולבן שימש לבילוים ואירועים גרנדיוזיים, וחלקו לרכישת סחורות ונדלנדל"ן, בעיקר בצרפת וב[[ישראל]].