הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים
הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים (באנגלית: Financial Crimes Enforcement Network) היא סוכנות במחלקת האוצר של ארצות הברית, האוספת ומנתחת מידע על עסקאות פיננסיות במטרה להילחם בהלבנת הון מקומית ובינלאומית, במימון טרור ופשעים פיננסיים אחרים.
 | |
| מידע כללי | |
|---|---|
| מדינה |
ארצות הברית  |
| סוכנות אם |
מחלקת האוצר של ארצות הברית |
| תאריך הקמה |
25 באפריל 1990 |
| מטה מרכזי |
Vienna |
| תקציב | 144.222 מיליון דולרים |
| אתר הסוכנות | |
  | |
יעדים
עריכההרשות לאכיפת פשעים פיננסים הציבה בנובמבר 2013 את יעדייה המרכזיים, בניהם "להגן על המערכת הפיננסית מפני שמוש בלתי חוקי, להילחם בלהבנת הון ולקדם את הביטחון הלאומי"[1].
היסטוריה
עריכהפרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיפדיה והשלימו אותו.
הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים הוקמה בהוראתו של מזכיר האוצר של ארצות הברית ב-25 באפריל 1990. באוקטובר 1994 אוחדה הרשות עם רשות אכיפת אחרת שפעלה בארצות הברית. ב-2002 לאחר העברת חוק הפטריוט הוכפפה הרשות באופן רשמי למחלקת האוצר של ארצות הברית.
מאז 1995, מפעילה הרשות מערכת בינה מלאכותית בשם ה-FAIS[2].
ראו גם
עריכה- הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור- המקבילה הישראלית
קישורים חיצוניים
עריכה
הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים, ברשת החברתית פייסבוק
הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים, ברשת החברתית אקס (טוויטר)
הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים, ברשת החברתית LinkedIn
הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים, סרטונים בערוץ היוטיוב
הערות שוליים
עריכה- ^ Shasky Calvery, Jennifer (18 בנובמבר 2013). "Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network US Department of the Treasury Before the US Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs". Financial Crimes Enforcement Network. אורכב מ-המקור ב-26 במרץ 2014. נבדק ב-6 במרץ 2014.
{{cite web}}: (עזרה) - ^ The FinCEN AI System: Finding Financial Crimes in a Large Database of Cash Transactions