הלבנת הון – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
מ בוט החלפות: \1מיסים |
|||
שורה 13:
שיטה נפוצה להלבנת הון היא העברת הכסף לגורם ביניים, שמטפל כדרך שגרה בכמות גדולה של כסף מזומן (לדוגמה [[חנות מכולת]]). גורם הביניים יפקיד כסף זה לחשבונו ביחד עם סכום שמקורו בעסקים חוקיים, ויעביר את הסכום שמקורו מפוקפק לבעליו באמצעות [[המחאה]] או [[העברה בנקאית]], בניכוי [[עמלה]] מסוימת. כך מופקד הכסף שמקורו מפוקפק באופן המסווה את מקורו ואת הנהנה ממנו, כך שמתעורר פחות חשד.
שיטה אחרת כוללת הקמתו של עסק ([[חברת קש]]), כזה שזרימת הכסף אליו לא יכולה להיות מפוקחת, והעברת הכסף השחור אל עסק זה ותשלום
הצגת הכסף השחור ככסף שהושג מרווחי [[הימורים]] היא דרך נוספת להציג סכומי כסף גדולים כאילו הושגו בדרך כשרה.
שורה 61:
* {{הערוץ האקדמי|יאיר דגן|מניעת הלבנת הון|698}}
* {{גלובס|דרור מתתיהו|המלשינון של הרשות לאיסור הלבנת הון|1000665523|יולי 2011}}
* ליאור הרמן, [http://ozar.mof.gov.il/museum/hebrew/halvana.pdf הלבנת הון בעולם ובישראל], הרבעון הישראלי
* {{הארץ|דרור מתתיהו|אל תהפכו את היהלומנים לשוטרים|1.1376237|3 בינואר 2007}}
* {{TheMarker|עידו אפרתי|כשמעלימי מס נהפכים לטרוריסטים // האם ההחמרה במלחמה בהון השחור מוצדקת?|1.1925285|{{כ}}8 בפברואר 2013}}
| |||